（原标题：中钢洛耐2024年第三次临时鼓动大会会议贵寓）

中钢洛耐科技股份有限公司 2024年第三次临时鼓动大会会议贵寓

会议手艺：2024年 11月 21日 9:30 会议处所：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室 会议召开款式：现场聚拢采集 会议召集东谈主：董事会 会议主抓东谈主：董事长熊建先生 参会东谈主员：股权登记日下昼收市后，在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的鼓动或其正当拜托的代理东谈主；公司董事、监事、董事会书记、见证讼师出席会议，部分高档处理东谈主员列席会议 采集投票系统：上海证券交游所鼓动大会采集投票系统 采集投票手艺：2024年 11月 21日 9:15-15:00

会议议程： 1. 参会东谈主员签到、领取会议贵寓 2. 主抓东谈主告示会议初始，并向大会讲明出席现场会议的鼓动东谈主数及所抓有的表决权数目，先容现场会议参会东谈主员、列席东谈主员 3. 主抓东谈主宣读鼓动大会会议应知 4. 保举本次会议的计票东谈主、监票东谈主 5. 与会鼓动逐项审议以下非积累投票议案： - 议案 1：对于公司续聘 2024年度审计机构的议案 - 议案 2：对于公司第二届董事会非落寞董事津贴的议案 6. 与会鼓动及鼓动代理东谈主发言及发问 7. 与会鼓动及鼓动代理东谈主对各项议案投票表决 8. 休会，计票东谈主、监票东谈主统计现场投票表决成果 9. 汇总采集投票与现场投票表决成果 10. 主抓东谈主宣读本次鼓动大会表决成果 11. 见证讼师宣读对于本次鼓动大会的法律见地 12. 签署会议文献 13. 主抓东谈主告示本次鼓动大会会议竣事

议案 1：对于公司续聘 2024年度审计机构的议案 - 中审众环司帐师事务所(颠倒平日结伴)在公司2023年度审计使命中，辞退了客不雅、落寞的审计原则，勉力尽职，胜利完成了关系审计使命。 - 拟续聘中审众环为公司 2024年度审计机构，为公司提供财务审计及里面适度审计做事，审计做事收费为 89万元（其中：财务讲明审计用度 79万元，里面适度审计用度 10万元），与 2023年度用度一致，聘期一年。

议案 2：对于公司第二届董事会非落寞董事津贴的议案 - 拟定公司第二届董事会非落寞董事张先贵先生的津贴为每年东谈主民币3万元（税前）开云(中国)kaiyun网页版登录入口开云体育。